近期，知名私募經理楊永興一紙訴狀將OKEx徐明星等告上法庭，稱“OKEx交易所”賬戶被凍結、注銷，金額高達1.1億美元（約8億元人民幣），一場私募大佬與幣圈大佬的“戰(zhàn)爭”就此拉開序幕。在業(yè)內人士看來，市場投機的氛圍下，大多數(shù)數(shù)字貨幣市場參與者對區(qū)塊鏈技術了解甚少，需對風險謹慎應對。
8億賬戶“離奇消失”
近日，知名私募經理楊永興在媒體上曝光：2018年1月，楊永興在幣圈券商OKEx上注冊了賬號，并很快買入了這家數(shù)字貨幣交易所自己發(fā)行的幣——OKB。在此期間，楊永興獲利一倍，其所持有的數(shù)字貨幣的資產從最初的8億元人民幣變成16億元人民幣，他將其中價值8億元人民幣的數(shù)字貨幣資產出售，將資金從OKEx賬戶中轉出。
2019年3月22日，楊永興登錄OKEx平臺時發(fā)現(xiàn)賬號顯示“被凍結”，登錄OKEx旗下另一OKCoin平臺同樣顯示為“被凍結”；7月，楊永興登錄OKEx平臺時，發(fā)現(xiàn)其個人賬號已被注銷，他在OKEx平臺上所有的充值買幣、持幣以及其他資產存儲記錄全部消失。
對此，OKEx徐明星微博發(fā)文稱楊永興捏造事實，并給出四點回應，包括楊永興對數(shù)字貨幣行業(yè)感興趣、購買公司股權、獲利100%等。同日，OKEx的CEO Jay Hao發(fā)布微博反擊稱：“讓運營部查遍了數(shù)據庫，也沒發(fā)現(xiàn)有這么大的賬戶”。他表示，楊永興所說的賬戶是個空賬戶。
交易所暗箱操作空間大
深商金融大數(shù)據課題組負責人胡爾義指出，某種程度上而言，數(shù)字貨幣交易所（幣圈券商）除了券商、交易所的角色，在幣圈還扮演諸如發(fā)審委等監(jiān)管部門的角色。
“交易量和流動性是決定數(shù)字貨幣交易所能否吸引更多投資者的關鍵因素，這使得一些交易平臺有了造假的沖動?！彼f。
記者了解到，交易所披露的場外交易數(shù)據，實際上也很微妙，因為交易所本身可以充當買賣方，進行撮合交易。此外，場外交易本身也有諸多弊端尚未解決，除存在買賣雙方財產轉移的可能性外，還存在交易平臺信息不對稱、假冒偽劣者眾多等問題。
近年來，監(jiān)管層面已經開始重視對數(shù)字貨幣的監(jiān)管。2017年9月4日，央行等七部委印發(fā)《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，叫停了ICO（首次代幣發(fā)行），直指ICO涉嫌從事非法金融活動、嚴重擾亂了經濟金融秩序。
據此前深圳市錢誠互聯(lián)網金融研究院數(shù)據顯示，截至2017年9月，在國家互聯(lián)網金融整治辦供各地參考的60家ICO平臺名單中，深圳已結合實際情況，率先將虛擬貨幣交易平臺與ICO一并清理整頓。
市場有風險“炒幣”需理性
從炒房炒股到炒幣炒鞋，再到炒裙炒盲盒，看似截然不同，但其實都是一脈相承的金錢游戲，炒幣同樣刺激著投資者的神經。業(yè)內人士表示，在市場投機的氛圍下，大多數(shù)數(shù)字貨幣市場的參與者對區(qū)塊鏈技術了解甚少，對背后的風險了解并不到位。
業(yè)內人士指出，盡管一些主流的虛擬貨幣存在真實市場價格，在國際環(huán)境下也具有真實的購買力。從監(jiān)管的視角，必須正視虛擬貨幣的財產屬性，持有者權益保護以及存在的投資風險。而交易所也需自律，維護用戶權益，才能獲得自身和行業(yè)更健康的發(fā)展。無論“股神”還是“大佬”，失去了理智，都難逃失敗的宿命。即便是專業(yè)的金融業(yè)界投資者也很難成為最后的贏家，但這一問題再次為投資者敲響了警鐘，投機有風險，入“坑”需謹慎。