近日,建行深圳嘉賓路支行成功堵截一起臺灣人持假證開戶案件。
客戶曾某持臺胞證、臺灣居民身份證、單位證明、街道辦證明來營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶業(yè)務(wù)。建行大堂人員發(fā)現(xiàn)該客戶行為可疑，提供開戶資料時(shí)表現(xiàn)緊張，根據(jù)近期兄弟網(wǎng)點(diǎn)提供的疑似偽冒開戶人員情況，懷疑該客戶是偽冒開戶，便巧妙的穩(wěn)住客戶，一邊讓客戶填寫開戶資料，一邊到后臺與主管溝通。通過核實(shí)，確定此客戶近日曾到過兄弟網(wǎng)點(diǎn)嘗試開戶但遭到拒絕。掌握準(zhǔn)確情況后，嘉賓路建行果斷報(bào)警處理。
警方到場后發(fā)現(xiàn)客戶資料上的印章可疑，立即將其帶回警局處理。警方對建行深圳嘉賓路支行舉報(bào)犯罪嫌疑人的行為提出表揚(yáng)，并提示近期出現(xiàn)非常多境外人士開戶詐騙案件，希望銀行做好嚴(yán)格把關(guān)工作，繼續(xù)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防詐騙案件發(fā)生。（通訊員 徐芳）